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" ... En la Unión Europea, la Directiva contra el lavado de dinero no es tan taxativa en la puesta en marcha de medidas preventivas, en su lugar insta al sector a que incremente sus esfuerzos para atisbar posibles sospechosos en función de la naturaleza y el tamaño de las operaciones, pero básicamente deposita en el ‘instinto’ del profesional la detección de un presunto caso de lavado de dinero, invitándole a discernir “en la medida de lo razonablemente posible” la finalidad de todas las transacciones grandes, inusualmente complejas o secretas. ... "